NALDA S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NALDA S.A.
Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de NALDA S.A. a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 31 de Julio de 2.023 a las 12:00 horas, en el domicilio social, C/ Octavio Vicent, nº3, esc. 4, pta. 2, (46023) Valencia, y en segunda convocatoria el día 1 de Agosto de 2.023, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, y la aplicación de los resultados del ejercicio 2.022, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.
2.- Estudio de estrategias futuras a corto, medio y largo plazo.
3.- Ruegos y Preguntas.
4.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Todos los documentos y cuentas que han de someterse a su aprobación por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Valencia a 28 de Junio de 2.023
El ADMINISTRADOR UNICO
UNIFAMILIARES LA CAÑADA S.L.
Víctor de Nalda Martínez
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NALDA S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NALDA S.A.
Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de NALDA S.A. a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 13 de marzo de 2.023 a las 12:00 horas, en el domicilio social, C/ Octavio Vicent, nº3, esc. 4, pta. 2, (46023) Valencia, y en segunda convocatoria el día 14 de marzo de 2.023, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1.- Acordar la sustitución de la página web corporativa de la sociedad con dirección URL https://www.nalda.com, por la siguiente: https://www.nalda-sa.com y delegación, en su caso, de facultades al órgano de administración para que pueda modificar la web corporativa concreta (dirección URL), con obligación en ese caso de comunicar esa nueva dirección a todos los socios.
2.- Acordar la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.
3.- Ruegos y Preguntas.
4.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Todos los documentos y cuentas que han de someterse a su aprobación por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Valencia, 8 de febrero de 2023- El Administrador Único, Unifamiliares la Cañada, S.L., representada por don Víctor de Nalda Martínez
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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NALDA S.A.
Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de NALDA S.A. a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de Julio de 2.022 a las 12:00 horas, en el domicilio social, C/ Octavio Vicent, nº3, esc. 4, pta. 2, (46023) Valencia, y en segunda convocatoria el día 30 de Julio de 2.022, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, y la aplicación de los resultados del ejercicio 2.021, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.
2.- Estudio de estrategias futuras a corto, medio y largo plazo.
3.- Ruegos y Preguntas.
4.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Todos los documentos y cuentas que han de someterse a su aprobación por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Valencia a 21 de Junio de 2.022
Valencia, 8 de febrero de 2023- El Administrador Único, Unifamiliares la Cañada, S.L., representada por don Víctor de Nalda Martínez
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NALDA S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
RODOLFO BADA MAÑO, Registrador Mercantil I de Valencia, competente a efectos del presente asunto, previo examen y calificación de la documentación aportada de la que se deduce la legitimidad del solicitante y el cumplimiento de los presupuestos legales y reglamentarios (arts. 171 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) para proceder a la convocatoria de la Junta General (de conformidad con los Estatutos Sociales) de la mercantil “NALDA S.A.” y de acuerdo con el artículo 170 LSC y RDGRN de 26 de febrero de 2013, en consecuencia,
Resuelvo:
Convocar Junta General de la sociedad “NALDA S.A.”, que tendrá lugar en el domicilio social en Calle Octavio Vicent Escultor, número 3, escalera 4, pta. 2, 46023 Valencia, a las 10:30 horas del día 31 de Enero de 2022 en primera convocatoria y a la misma hora del día 1 de febrero de 2022 en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día:
1.- Renovación de cargos en el órgano de administración de la sociedad.
2.- Análisis, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, de la aplicación del resultado y de la gestión de los administradores durante dichos ejercicios.
3.- Ratificación o rectificación, en lo que proceda, de los acuerdos SEGUNDO Y TERCERO obrantes en el acta de la junta de esta sociedad celebrada el 4 de Diciembre de 2019, sobre “Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales que regula la forma de convocatoria de la junta general con la finalidad de permitir la utilización de la página web corporativa de la sociedad a dichos efectos” y sobre “Acordar la creación de la página web corporativa concreta (dirección URL), con obligación en ese caso de comunicar esa nueva dirección a todos los socios.
4.- Autorizar al administrador para elevar a público los acuerdos alcanzados.
5.- Ruegos y Preguntas.
6.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Asimismo, de conformidad con el artículo 170 del Texto Refundido de la LSC, designo como Presidente de la Junta al socio presente de mayor edad, y como Secretario de la Junta a don Víctor de Nalda Martínez. En caso de ausencia de los nombrados, los sustituirá en tales funciones los que elijan los socios asistentes.
Se hace constar, que para la válida constitución de la junta se deberán presentar al Presidente los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones. Igualmente se hace constar que las cuentas anuales deberán estar formuladas por el órgano de administración previamente a la convocatoria de conformidad con el artículo 272.2 de la LSC. Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión y en su caso el Informe de auditor de cuentas.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir su entrega o su envío gratuito.
Se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar a la administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Valencia, a 13 de Diciembre de 2021.
Fdo. Rodolfo Bada Mañó
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